Загалом 68 українців фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Райські документи". Офшорами в Україні користуються як великі групи компаній, так і маленькі стартапи, повідомляють аналітики YouControl.
Десятки українців фігурують у розслідуванні Paradise PapersФото: Studio Hamburg
Реклама
68 українців (55 чоловіків і 13 жінок) фігурують у міжнародному розслідуванні "Райські документи". Про це йдеться в прес-релізі аналітичної системи YouControl, який було оприлюднено у вівторок, 5 грудня.
З 57 офшорів, власниками яких є українці, 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах, 11 - на Бермудських островах, 7 - на Мальті, 4 - на острові Мен, 3 - на Кайманових островах, 3 - на Сейшельських островах, 1 - у Великобританії й 1 - на острові Джерсі.
Дві третини українців-засновників офшорів "Райських документів" є керівниками або власниками українських компаній, що працюють в аграрному, фінансово-інвестиційному, фармакологічному, транспортному, енергетичному й ІТ-секторі. Зі слів аналітиків YouControl, офшорами користуються як групи компаній, зайняті у важкій промисловості й масштабному виробництві, так і невеликі "стартапи", які розробляють комп'ютерні програми.
Для деяких видів бізнесу, зокрема у сфері IT, використання офшорних і "напівофшорних" компаній взагалі є життєво необхідним, адже нині вихід на велику кількість міжнародних платформ для поширення своєї IT-продукції можливий саме через іноземні компанії. Так само вони отримують доходи саме на рахунки в іноземних банках, стверджують аналітики.
"Райські документи" або "Файли райських островів"
Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
"Темний шоколад" Петра Порошенка
Журналісти проекту "Слідство. Інфо" знайшли в документах з десяток українських прізвищ, зокрема, Петра Порошенка. Його юристи намагалась створити офшорну компанію на острові Мен після виборів 2014 року. У листуванні з офшором використовувався термін "податкові цілі". Це дає журналістам підстави вважати, "що саме оптимізація податків була метою перебудови структури Roshen".
Фото: DW/F. Hofmann
Банкіри королеви інвестували в офшорну зону
Герцогство Ланкастера, яке керує активами для особистих доходів королеви Великобританії Єлизавети ІІ, інвестувало у фонд на Кайманових островах. Цей фонд вкладав гроші у компанію, яка контролювала скандальну фінансову організацію BrightHouse, що надавала мікрокредити клієнтам майже під 100 відсотків річних.
Фото: Getty Images/C. Court
Прем'єр Канади: без коментарів
Близький помічник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Стівен Бронфман - фігурує у сумнівних бізнес-схемах. Через пов'язані з ним фірми в офшорах із країни, імовірно, вивели мільйони доларів. Ані Трюдо, ані його радник запити журналістів не прокоментували.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Російська частка у Facebook і Twitter
Російський підприємець Юрій Мільнер, за даними "Райських документів", за сприяння Кремля вклав сотні мільйонів доларів у компанії Facebook Inc. і Twitter Inc. Акції Twitter він купував за фінансової підтримки російського банку з державною часткою - ВТБ. Інвестиції у Facebook здійснювались за участі дочірньої компанії "Газпрому".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Російський інтерес американського міністра
Міністра торгівлі США Уілбура Росса комерційні інтереси пов'язують з компанією Navigator Holdings, що базується у Великобританії, але співпрацює з потужним нафтохімічним холдингом з Росії - "Сибур". Останнім володіють особи з оточення Володимира Путіна - Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Кирило Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
"Райське" яблучко
Американська корпорація Apple, яка посідає перше у світі місце за розмірами ринкової капіталізації, також шукала собі "гавань" в одній із країн "податкового раю", щоби убезпечитися від ризиків "зміни влади". Крім того, у документах засвітилася компанія Uber.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Nike - забіг від податків
Один із найвідоміших у світі виробників спортивного одягу та взуття Nike Inc. вибудував таку фінансову схему, яка за допомогою офшорів на Бермудських островах, а згодом - у Нідерландах, дозволила компанії за межами США ухилятися від податкових виплат на мільярди євро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Glencore: рідкісна вигода
У документах фігурує й один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних металів - швейцарська компанія Glencore. Припускають, що компанії вдалося укласти угоду з видобутку сировини в Демократичній Республіці Конго завдяки великому хабареві. Держава ж втратила сотні мільйонів доларів податкових надходжень.
Фото: AFP/Getty Images
Офшорний екс-канцлер Німеччини
За даними "Райських документів", у 2009 році екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) входив у раду директорів тоді російсько-британської енергетичної компанії ТНК-BP, зареєстрованої на Віргінських островах. Наприкінці 2011-го Шредер залишив цю посаду. У 2013 ТНК-BP поглинув російський нафтовий гігант "Роснефть". А кілька тижнів тому Шредера призначили головою ради директорів "Роснефти".
Фото: Reuters/O. Astakhova
Інші німецькі фігуранти
Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.
