У Швейцарії обмежили діяльність "дочки" російського банку
Дмитро Прокопчук
1 лютого 2018 р.
Швейцарський регулятор ринку FINMA завершив розслідування на основі даних "Панамських документів" та покарав "дочку" російського "Газпромбанку" через недостатню протидію можливому відмиванню грошей.
Будівля Gazprombank у ЦюрихуФото: picture-alliance/dpa/E.Leanza
Реклама
Швейцарський орган із нагляду за фінансовим ринком FINMA виявив серйозні порушення з боку Gazprombank (Switzerland) Ltd - дочірньої установи російського "Газпромбанку". У поширеному в четвер, 1 лютого, повідомленні регулятор зазначив, що в якості покарання обмежив право банку залучати нових приватних клієнтів до подальшого розпорядження. Операції вже наявних клієнтів будуть перебувати під особливим наглядом. Gazprombank (Switzerland) Ltd, за даними FINMA, недостатньо ретельно перевіряв транзакції з підвищеним ризиком відмивання коштів, чим порушував відповідні вимоги. Рішення регулятор прийняв 26 січня.
Підставою для розслідування стали дані так званих "Панамських документів" - матеріалів журналістського розслідування 2016 року, в центрі уваги якого перебували офшорні рахунки багатьох світових знаменитостей і політиків. У справі фігурують загалом понад 30 швейцарських банків, щодо яких FINMA проводила розслідування. Регулятор покарав також PKB Privatbank SA Lugano через недостатню перевірку транзакцій в контексті корупційної справи навколо бразильського нафтового концерну Petrobras та будівельної компанії Odebrecht. FINMA заявив, що завершив розслідування на базі даних "Панамських документів".
Gazprombank (Switzerland) Ltd у прес-релізі зазначив, що приймає рішення регулятора, але водночас наголосив, що претензії FINMA стосуються переважно порушень, скоєних ще до 2009 року, - до часу, коли російський "Газпромбанк" купив установу та згодом перейменував її. Раніше банк називався Russian Commercial Bank Ltd та належав російському банку VTB.
"Райські документи" або "Файли райських островів"
Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
"Темний шоколад" Петра Порошенка
Журналісти проекту "Слідство. Інфо" знайшли в документах з десяток українських прізвищ, зокрема, Петра Порошенка. Його юристи намагалась створити офшорну компанію на острові Мен після виборів 2014 року. У листуванні з офшором використовувався термін "податкові цілі". Це дає журналістам підстави вважати, "що саме оптимізація податків була метою перебудови структури Roshen".
Фото: DW/F. Hofmann
Банкіри королеви інвестували в офшорну зону
Герцогство Ланкастера, яке керує активами для особистих доходів королеви Великобританії Єлизавети ІІ, інвестувало у фонд на Кайманових островах. Цей фонд вкладав гроші у компанію, яка контролювала скандальну фінансову організацію BrightHouse, що надавала мікрокредити клієнтам майже під 100 відсотків річних.
Фото: Getty Images/C. Court
Прем'єр Канади: без коментарів
Близький помічник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Стівен Бронфман - фігурує у сумнівних бізнес-схемах. Через пов'язані з ним фірми в офшорах із країни, імовірно, вивели мільйони доларів. Ані Трюдо, ані його радник запити журналістів не прокоментували.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Російська частка у Facebook і Twitter
Російський підприємець Юрій Мільнер, за даними "Райських документів", за сприяння Кремля вклав сотні мільйонів доларів у компанії Facebook Inc. і Twitter Inc. Акції Twitter він купував за фінансової підтримки російського банку з державною часткою - ВТБ. Інвестиції у Facebook здійснювались за участі дочірньої компанії "Газпрому".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Російський інтерес американського міністра
Міністра торгівлі США Уілбура Росса комерційні інтереси пов'язують з компанією Navigator Holdings, що базується у Великобританії, але співпрацює з потужним нафтохімічним холдингом з Росії - "Сибур". Останнім володіють особи з оточення Володимира Путіна - Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Кирило Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
"Райське" яблучко
Американська корпорація Apple, яка посідає перше у світі місце за розмірами ринкової капіталізації, також шукала собі "гавань" в одній із країн "податкового раю", щоби убезпечитися від ризиків "зміни влади". Крім того, у документах засвітилася компанія Uber.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Nike - забіг від податків
Один із найвідоміших у світі виробників спортивного одягу та взуття Nike Inc. вибудував таку фінансову схему, яка за допомогою офшорів на Бермудських островах, а згодом - у Нідерландах, дозволила компанії за межами США ухилятися від податкових виплат на мільярди євро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Glencore: рідкісна вигода
У документах фігурує й один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних металів - швейцарська компанія Glencore. Припускають, що компанії вдалося укласти угоду з видобутку сировини в Демократичній Республіці Конго завдяки великому хабареві. Держава ж втратила сотні мільйонів доларів податкових надходжень.
Фото: AFP/Getty Images
Офшорний екс-канцлер Німеччини
За даними "Райських документів", у 2009 році екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) входив у раду директорів тоді російсько-британської енергетичної компанії ТНК-BP, зареєстрованої на Віргінських островах. Наприкінці 2011-го Шредер залишив цю посаду. У 2013 ТНК-BP поглинув російський нафтовий гігант "Роснефть". А кілька тижнів тому Шредера призначили головою ради директорів "Роснефти".
Фото: Reuters/O. Astakhova
Інші німецькі фігуранти
Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.
