Щонайменше 120 злочинних угрупувань, що займаються відмиванням грошей, можна нарахувати сьогодні в Іспанії, повідомила іспанська газета El Pais із посиланням на джерела в місцевій поліції.

Злочинність глобального масштабу

За даними іспанських правоохоронців, в Іспанії відмивають гроші представники злочинного світу з усіх континентів. Історія міжнародного торговця зброєю, сирійця Монзіра-аль-Кассара – одна з найгучніших за останні роки. Він придбав чотириповерховий палац в Марбельї та до самого арешту вважався серед місцевого населення «принцом», якщо поглянути на спосіб життя, який він вів на найпрестижнішому іспанському курорті. Сирійця заарештували за вимогою США.

Цього ж року іспанська поліція за запитом з Єгипту затримала Хусейна Салема, соратника поваленого єгипетського президента Хосні Мубарака. Нерухомість Салема вартістю у 14 мільйонів доларів заарештували, а банківські рахунки, на яких перебуває 47 мільйонів доларів, заморозили.

Також три італійські мафіозні організації вклали гроші в будівельний, ресторанний та готельний бізнес в Іспанії. За повідомленням іспанських ЗМІ, тут відзначилися неаполітанська каморра, калабрійська ндрангета та сицилійська коза-ностра. Південне узбережжя країни, Коста-дель-Соль, жартома навіть називають «Коста ностра» через засилля тут сицилійської мафії.

Своєрідний спосіб відмивання грошей мають й угрупування з Китаю та Колумбії. Перші отримують прибуток від продажу в Іспанії контрабандного товару, другі – від реалізації кокаїну. Гроші переводять в інші країни невеличкими сумами через підставних осіб.

Не ігнорують Іспанію як зручне місце для відмиваня грошей й кримінальні вихідці з країн колишнього СРСР. За цей злочин тут, наприклад, відбуває покарання виходець із Грузії Захарій Калашов. За даними слідства, він вкладав гроші в нерухомість через підставних осіб, купував земельні ділянки під забудову та створював компанії, які нічого не виробляли, а лише маніпулювали грошима.

Чому Іспанія?

Відповідаючи на питання кореспондента Deutsche Welle, чому саме Іспанія стала центром відмивання грошей,  відомий іспанський адвокат Хосе Санчес-Аларкос зауважив, що «вся справа в слабкому контролі з боку державних фінансових та проавоохоронних органів».

«У Німеччині або Франції, приміром, будь-який підозрілий рух коштів одразу ж викликає інтерес з боку поліції, митниці та податкового контролю, - каже юрист. – В Іспанії через брак відповідного контролю, а також через бажання банків отримати якомога більше грошей, на підозрілі фінансові надходження часто дивляться крізь пальці».

Санчес-Аларкос вважає, що «багато діячів, що влаштувалися в Іспанії, в інших країнах ЄС давно би потрапили за ґрати. Але багато іспанців думають так: навіщо їх зачіпати, вони ж вкладають гроші – тому приносять користь».

Схаменулася іспанська влада лише нещодавно, коли справа набула скандального розголосу. Дедалі частіше з різних країн почали надходити запити з наріканнями на адресу Іспанії та вимогами видати злочинців, які переховуються тут від правосуддя.

Автори: Виктор Черецкий / Альона Павленко
Редактор: Євген Тейзе