Не менше 1 400 компаній в Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС. Всього ж в країнах блоку налічується близько 31 тисячі компаній, власниками яких є росіяни, йдеться дослідженні у рамках доповіді Європейської комісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оприлюдненій у п'ятницю, 28 жовтня.

В доповіді, адресованій Раді ЄС та Європарламенту, також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю за нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.

До того ж залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм - "поштових скриньок", які можуть використовуватися для "переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій". У такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн, йдеться у доповіді.

Читайте також: Усі санкції проти РФ: на що спрямовані обмежувальні заходи ЄС

Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також "пропорційно" виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.

Читайте також: Новий удар по економіці РФ: що містить восьмий пакет санкцій ЄС