Українські правоохоронці викрили роботу конвертаційного центру з обігом у 15 мільярдів гривень, повідомили у п'ятницю, 24 жовтня, пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що правоохоронці затримали керівника конвертаційного центру під час спроби виїзду за кордон.

Загалом детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації за декількома статтями Кримінального кодексу України - в ухиленні від сплати податків, зловживанні владою, корупції та створенні злочинної організації.

Серед фігурантів - колишні виконувач обов'язків голови Державної податкової служби (ДПС) України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області 

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але, як пише "Українська правда" з посилання на джерела, йдеться, зокрема про Євгена Олейнікова, який виконував обов'язки голови ДПС з травня по листопад 2021 року.  В "Центрі протидії корупції" також вказують, що йдеться про Олейнікова та Наталію Новоженіну, яка була заступницею начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Махінації з податковими платежами

За даними слідства, посадовець, який на час проведення оборудок перебував на керівних посадах ДПС, зокрема був в.о. голови служби, у 2021 році сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.

"Схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами, кажуть правоохоронці.

"Механізм злочину полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами, реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов'язань", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як вказують у НАБУ, упродовж 2020-2023 років  конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а "схемний" податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень, наголосили в НАБУ.

Читайте також: В Україні кількість мільйонерів зросла за рік на 6,6 тисячі