Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 7 вересня, обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко - жінці, яка на записах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) фігурує під псевдонімом "Муза". Днем раніше під варту відправили заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора (ОГП) Сергія Кропиву, який у матеріалах фігурує під псевдонімом "Канцлер". Обох підозрюють у причетності до "дахування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації здобутих коштів. Що відомо про цю справу?

"Муза": "У мене "Порше"

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада 2026 року з альтернативою застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Попри те, що сторона обвинувачення наполягала на заставі у 50 мільйонів гривень, адвокат підозрюваної просив враховувати "реальний майновий стан" Івахненко. Її дохід на рік становить близько трьох мільйонів гривень, запевнив захисник.

Прокурор стверджує, що Івахненко допомагала Кропиві легалізувати кошти, здобуті злочинною організацією. Зокрема, підозрювані нібито вели розмови про розподіл грошей між фіктивними ФОПами, купівлю нерухомості в Одесі та Карпатах, оплату дорогоцінних подарунків "Музі".

Журналісти "Слідство Інфо" встановили, що "Муза" має чималі статки - елітне авто та нерухомість. А на плівках НАБУ вона обговорює приховування елітного майна перед можливими слідчими діями. "У мене тут Porsche, Loro Piana (італійський люксовий бренд одягу. - Ред.), Mimi (італійський ювелірний бренд премsум-класу. - Ред.) зрештою. Годинники, браслети, сумки. Мені це все треба "видаляти", розумієш?" - каже вона своєму співрозмовнику на оприлюднених плівках.

"Канцелер": Якщо спати, то з королевою, а красти, то мільйон

У суді Івахненко заперечила висунуті їй звинувачення. Також вона підтвердила знайомство з Кропивою, але характер цих стосунків коментувати відмовилася. Слідство вважає, що Івахненко була близька з Кропивою. Низка ЗМІ пише про спільне проживання підозрюваних, попри те, що Кропива одружений з 2012 року і виховує з дружиною трьох дітей.

Під час засідання суду прокурор оприлюднив зміст однієї з перехоплених розмов між Кропивою та Івахненко, датовану 2 лютого 2026 року. У ній фігурант згадував роботу з колишнім очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером, а також розповідав співрозмовниці, чому обрав саме її. "Я так не можу просто, знаєш, ходити на роботу, щоб ходити. Треба, якщо робити, то все, блін. Чого я тебе вибрав? Тому що ти красива, розумна, цілеспрямована. Була б просто сірою мишкою, а я люблю тільки найкраще. Якщо спати, то з королевою, красти - так мільйон", - навів прокурор нібито слова підозрюваного.

Самому Кропиві ВАКС обрав запобіжний захід днем раніше, 6 вересня, передбачивши тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою внесення грошової застави у 120 мільйонів гривень.  Прокурори спершу просили заставу в 200 мільйонів гривень, однак захист наполягав, що така сума значно перевищує фінансові можливості підозрюваного. Під час засідання Кропива заявив, що не визнає свою провину у "дахуванні" шахрайських кол-центрів. При цьому наголосив, що частину розмов, на які посилається обвинувачення, "вирвали з контексту". Адвокати Кропиви вже повідомили, що оскаржать це рішення суду.

Що каже слідство про "Карфаген"

Слідство вважає Кропиву головним фігурантом операції "Карфаген", проведення якої НАБУ і САП оголосили 4 вересня. За версією правоохоронців, він у середині 2025 року створив і очолив злочинну організацію, причетну до прикриття шахрайських кол-центрів і легалізації майна. Слідчі дії проводили, зокрема, у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

"Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців", - вказується у повідомленні САП.

Одержані кошти, за версією слідства, підозрювані легалізовували, зокрема купуючи нерухомість, коштовності і цінне рухоме майно на суму понад 20 мільйонів гривень, а також розмістили понад 10 мільйонів гривень на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.

Іншим способом легалізації коштів була перереєстрація активів, зокрема об'єктів нерухомості, на третіх осіб. За даними слідства, йдеться про легалізацію 41,7 мільйона гривень за час роботи Кропиви в ОГП та ще 48,2 мільйона гривень - за час його роботи в Одеській ОВА, пише платформа "ВАКС вирішив", розробником якої є антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine.

Окрім Кропиви та Івахненко, бюро підозрює ще трьох учасників схеми. 7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або три мільйони застави Сергію Куцому - водієві Кропиви. У матеріалах він фігурує під псевдонімом "Камрад", і, за версією слідства, через нього та його родичів легалізовували кошти. 

Адвокат Куцого наголосив, що його підзхахисний був водієм і не мав жодних обов'язків, а також не міг знати про злочинні наміри Кропиви. 

Також прокурори САП у суді 6 вересня повідомили, що Кропиві допомагали працівники ОГПУ - Данило Сліпчук і Айдин Худієв. Вони нібито перевіряли адреси, щоб обшуки йшли лише у "недружніх" кол-центрах, пише платформа "ВАКС вирішив". Загалом, за даними САП, Кропива мав розгалужену мережу зв'язків: контактував із Олексієм Бондаревим з Офісу президента та мав вплив на Державну податкову службу через Ігоря Панченка - заступника голови відомства.

Зв'язок Кропиви з генпрокурором

На судовому засіданні 6 вересня під час обрання запобіжного заходу Кропиві прокурор САП також зазначив, що Кропива координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині, а також допомагав зробити візу до США дружині генпрокурора та організовував святкування його дня народження у Мадриді. Як вказує Центр протидії корупції, в останній декларації генпрокурора за 2025 рік дружина не фігурує, як і згаданий будинок.

Сам генпрокурор прокоментував ситуацію з обшуками в ОГПУ лише 6 вересня - через два дні після обшуків. Він спростував інформацію про отримання візи до США, і підтвердив проживання у будинку площею 280 квадратних метрів. За словами Кравченка, він орендує будинок, а з Кропивою обговорювалися роботи майстрів, сигналізація та техніка. Він додав, що переїзд відбувся 1 травня 2026 року, тож постійне місце проживання буде задеклароване згідно із законом в документі за цей рік.

Водночас Кравченко категорично відкинув звинувачення у причетності до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. "Твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови це просто розмови", - написав він у Telegram. Окрему увагу у дописі він приділив фотографії сейфа з готівкою, яку поширювали антикорупційні органи. За словами Кравченка, це зображення "ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має".

Читайте також: Операція "Карфаген": НАБУ пояснило походження фото сейфа з грошима

У розмовах фігурантів справи "Карфаген" Кропива також згадує керівника, якого називає "шефом". Хто саме стоїть за цим псевдонімом, поки невідомо. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.