Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили у суботу, 5 вересня, деталі спецоперації під назвою "Карфаген", в рамках якої напередодні увечері співробітники цих органів прийшли з обшуками у Офіс генерального прокурора України. 

Зокрема, в НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку у середині 2025 року цю злочинну організацію створив і очолив один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

Як вказано в повідомленні НАБУ, до складу організації залучили як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб. "Слідством встановлено, що учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців", - вказується у повідомленні САП.

Учасники активно відмивали нелегально одержані кошти

Одержані кошти, за версією слідства, легалізовували кількома способами - шляхом придбання нерухомості, коштовностей і цінного рухомого майна на суму понад 20 мільйонів гривень, а ще шляхом розміщення понад 10 мільйонів гривень на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.

Іншим способом легалізації коштів була перереєстрація активів, зокрема об'єктів нерухомості, на третіх осіб. Зокрема, йдеться про об'єкти в апарт-комплексі поблизу Карпат. За даними слідства, мінімальна ринкова вартість цих активів перевищує 12 мільйонів гривень.

Викрито п'ятьох учасників організації

Повідомляється, що наразі викрито п'ятьох учасників організації. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі в злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 255 і стаття 209 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, напередодні антикорупційні органи повідомили про проведення спецоперації в Офісі генпрокурора, деталі якої обіцяли оприлюднити згодом. В Офісі генпрокурора тоді заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до злочинної організації, відсторонять від виконання обов'язків на час досудового розслідування, і обіцяли сприяння слідству.