Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 мільйонів гривень одного із найбільших банків України. Про це повідомили в п'ятницю, 1 травня, пресслужби СБУ й ОГПУ.

"Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України", - йдеться в офіційному повідомленні пресслужби СБУ, поширеному у соцмережах.

"За матеріалами справи, у 2014 році він та пов'язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції", - вказано в повідомленні.

Під час таких оборудок підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. "Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", - виявили слідчі.

Згодом частина цих активів "опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів". "Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем", - сказано далі. "Встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн", - додали в СБУ та ОГПУ.

Як зазначено, слідчі повідомили фігуранта про підозру у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, наголосили в СБУ й ОГПУ.

Крім того, "досліджуються інші факти заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на зальну суму понад 1,9 млрд доларів США", - додано в повідомленні пресслужби ОГПУ.

У повідомленні обох відомств не вказано ані прізвища й імені бізнесмена, ані банк, де було виявлено махінації, однак низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела запевняють, що йдеться про олігарха Ігоря Коломойського та "Приватбанк".

Нагадаємо, Коломойський, якого підозрюють у масштабних фінансових махінаціях, зокрема привласненні 9,2 млрд грн "Приватбанку", відмиванні коштів та замовленні вбивства, перебуває під вартою з вересня 2023 року. Англійський суд зобов’язав його та партнерів виплатити понад 3 млрд доларів за виведення 1,9 млрд доларів з "Приватбанку".

Сам Коломойській всі обвинувачення заперечує.

Читайте також: Друг Коломойського та Зеленського: Тимур Міндіч на чолі злочинної схеми в "Енергоатомі"?