1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW

У Німеччині викрили відмивання грошей за участі РФ

Валерій Сааков | Олег Соколенко
21 лютого 2024 р.

Прокуратура Берліна повідомила про розкриття російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. Йдеться про десятки мільйонів євро. Обшуки пройшли в ФРН, Латвії й Мальті. У справі 11 обвинувачених.

Долари у пральній машині - відмивання грошей (фотоілюстрація)
У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей, яка діяла з Берліна й РигиФото: Fotolia/Feng Yu

Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, повідомила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. За даними відомства, може йтися про потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховувалося.

У рамках цього розслідування службовці німецьких слідчих органів обшукали в 58 житлових та комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті - за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

Читайте також: Кіпрські фірми допомагають олігархам РФ обходити санкції - ICIJ

Мережа компаній для відмивання грошей

У справі 11 обвинувачених у віці від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Читайте також: Суд у Франції заарештував віллу "Газпрому" за 120 мільйонів євро

Відомо, що у Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого - чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Паралельні слідчі дії у Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення у грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).

Читайте також: Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб - більше шкоди, ніж користі?

 

Пропустити розділ Більше за темою
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW