Українські правоохоронці викрили та ліквідували масштабну схему виведення в "тінь" коштів з оборонних контрактів. Як повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та пресслужба Національної поліції, йдеться про понад 576 мільйонів гривень.

За даними слідства, викрита злочинна організація створила так званий "конвертаційний центр" для легалізації коштів і ухилення від сплати податків. Одним із головних "клієнтів" схеми, за словами Кравченка, стало приватне підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для міністерства оборони та Національної гвардії України.

"Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки "конвертаційного центру" вивели у "тінь" понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку", - заявив генпрокурор.

Слідство: Гроші виводили через фірми-прокладки

Як з'ясувало слідство, схема працювала за такою моделлю: кошти перераховувалися на фіктивні компанії за неіснуючі товари та послуги. При цьому "фірми-прокладки", яких виявили понад 40, існували лише на папері - без персоналу, виробництва, з підставними директорами (зокрема, мешканцями тимчасово окупованих територій) та вигаданими іноземними бенефіціарами.

"Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими",- зазначили в Нацполіції.

Як стверджує слідство, після "відмивання" готівка поверталася замовникам, а організатори отримували свій відсоток. Паралельно, за словами генпрокурора, створювався штучний збиток, щоб уникнути сплати податків. За висновками експертиз, держава недоотримала через це понад 100 млн грн податків.

Підозри сімом фігурантам

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили готівку, техніку, печатки та "чорну" бухгалтерію. Сімом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків. Усі вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Наразі вирішується питання накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків, додали в Нацполіції. Як вказали правоохоронці, після вручення перших підозр фігуранти намагалися залякати слідчого та планували спалення автівки. 

Слідчі дії проводять фахівці Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Розслідування триває.

"Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у "тінь". Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність", - запевнив Кравченко.