法新社上海報導，亞洲華爾街時報本周四報導說，有幾家銀行被美國當局列入涉嫌為北韓的核計畫非法籌集資金的黑名單，其中就有中國銀行和兩家澳門銀行。報導說，美國當局相信這三家銀行與製造毒品、美元違鈔和假冒香煙的非法行業有染。

中國銀行香港分行發言人否認知道有關的報導，稱中銀香港「一直非常重視反洗錢活動」。北京的中國銀行新聞發言人王兆文則對法新社記者表示，「如果這個案子確實屬實的話，那麼我現在無可奉告。我們得查一查，然後才會作出適當回應。」

報導中所提及的兩家澳門銀行分別是澳門特區立委宗傑所持有的匯業銀行和澳門賭博業大鱷何鴻(上焱下木)所持有的誠興銀行，但兩家銀行也都表示不就報導作出評論。