去年，奧地利警方開始注意到這個團伙。2004年一月，奧地利聯邦刑警局、維也納警察局以及上奧地利刑警局聯合組建了一個叫做「SINTINA」小組，做了大量偵輯工作，其中包括設立了7個電話監聽處，對5000多次通話進行了偵聽和分析。調查的結果顯示，這個團伙在過去兩年中將大約1800人入境安排到奧地利，這些人多半是以學生身份入境的。許多人攜帶著假證件。

周二被捕的五名嫌疑犯中有一人可能是人販子團伙的頭領。奧地利警方的消息說，此人現年51歲，開著一家公司，他同奧地利公眾人物以及政界人士有著相當密切的關係。除他之外，被捕的另外4人是他的前妻、女兒以及兩名華裔男子，他們都是這家公司雇傭的職員。

人販子團伙主犯嫌疑犯已加入奧地利籍，憑借著同中國上層和奧地利官員的良好關係，他的公司營運狀況良好，公司主要從事的業務是為奧地利有意開展在華業務的企業牽線搭橋。事發後，同他有商務往來的客戶都矢口否認發覺過非法生意的痕跡。這一點也得到奧地利警方的證實。

在奧地利上大學需要經濟擔保。人販子團伙也抓住了這一契機，他們先截下這筆錢。據警方的調查，人販子團伙僅收集的這筆款項就超過2500萬。逮捕令下達前，警方對有關嫌疑犯住宅進行了14次搜查，查獲大量現金和50多本儲蓄簿，上面的款項高達數十萬歐元。