（德國之聲中文網）周二上午，針對非法向境外轉移巨額資金的犯罪，德國警方、稅務機關和司法機關在五個聯邦州進行了大規模的搜捕行動，出動警員850人。據北威州刑偵局和杜塞道夫检察院透露，一共有27人被指控從德國向境外大規模轉移現金，這些人年齡在23歲到61歲之間不等，其中6人已經被下達逮捕令。

據悉，警方在北威州、黑森州、漢堡、柏林和巴符州以及荷蘭對62處住宅和公司執行了搜查令。此次搜捕行動的重點在北威州。一個新組建的"北威州專案組"（Task Force NRW）負責領導該次行動。據西德意志電台（WDR）和北德意志電台（NDR）聯合報導，主要嫌疑犯來自北威州城市杜伊斯堡（Duisburg），並且在那裡經營一家金屬材料交易行。

警方在搜捕行動的目的也包括查抄贓款，據悉涉案總金額應該超過2億歐元。

據德新社援引北威州刑偵局報導，犯罪嫌疑人應該是通過所謂的"哈瓦拉"地下錢莊（Hawala，在阿拉伯語裡是錢的意思）進行的金錢交易。參與交易者在德國的一處錢莊把錢存進去，可以在另外一個國家將其取出。通過這種渠道，很多可能是非法所得的資產就通過地下錢莊系統轉移到了國外，數額常常高達百萬歐元以上。

據媒體報導，這次搜查的非法交易嫌疑人主要是將金錢轉移到了土耳其，總金額在2億歐元左右。在德國，在沒有銀行許可證的情況下，自主經營銀行業務是非法行為。因此司法機關的調查主要是針對涉嫌違反支付服務監督法的行為（違法者可判處最多五年有期徒刑），以及團伙犯罪。

雨涵/樂然（德新社、Tagesschau）