柬埔寨首相親屬捲入中資企業洗錢醜聞
2026年5月6日
（德國之聲中文網）柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）的堂兄洪卓（Hun To）周三表示，他曾持有匯旺支付（Huione Pay）30%的股份。該平台被指與網路詐騙及洗錢活動有關，並已遭到華盛頓方面的制裁。
美國政府去年指控匯旺集團（Huione Group）為在東南亞運作的跨國犯罪集團洗錢。該集團由中資背景操控，旗下擁有多家提供電子商務、支付和加密貨幣交易服務的公司，其中包括匯旺支付。匯旺前主席李雄（Li Xiong）已於上個月被引渡至中國。中國當局稱其是一個大型跨國賭博和詐騙財團的核心人物，涉嫌多項犯罪。
商人洪卓在一份聲明中表示：「我想告知公眾，我確實持有匯旺支付（HUIONE PAY PLC）30%的股份。」根據清算方Reachs & Partners的一份報告顯示，李雄持有該公司62%的股份，而洪卓持有30%。報告指出，匯旺支付的清算工作已於2025年10月完成。
權貴背書與中資操盤
洪卓表示，他並未參與匯旺支付的業務營運，且「從未從該公司獲得過任何利潤、股息或資產」。這位首相親屬此前曾被列入匯旺支付線上商業登記訊息中的董事名單。
清算人表示，在支付所有債權人後，匯旺支付擁有超過110萬美元的淨現金余額，剩餘資金已分配給「對公司過去營運負責的實際股東」。洪卓對此回應稱，在清算後的剩餘資金中，他沒有收到任何份額。
自上個月以來，抗議者一直要求解凍他們在匯旺旗下H-Pay平台上的賬戶，這些賬戶自去年12月以來一直無法訪問。柬埔寨國家銀行表示，匯旺相關平台的業務許可已被吊銷。
東南亞詐騙產業樞紐
美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）去年將總部位於金邊的匯旺集團指定為「主要洗錢關注對象」。FinCEN表示，該財團在2021年8月至2025年1月期間收受了價值至少40億美元的非法所得，其中包括詐騙所得、失竊資金以及網路非法行為所產生的資金。
北京方面稱李雄是陳志犯罪團伙的「核心成員」。陳志是另一名出生於中國的詐騙頭目，此前在柬埔寨活動，今年已被引渡回中國。
近年來，柬埔寨已成為跨國詐騙產業的樞紐。犯罪集團最初主要針對華人群體，隨後擴大範圍，每年從全球受害者手中竊取數百億美元。詐騙者通過社群網站和即時通訊平台誘騙目標，使其交出資金和個人訊息。
柬埔寨當局表示正在進行打擊，自去年初以來已遣返1.3萬多名涉嫌線上詐騙的外國人。儘管政府予以否認，但監測機構一直指控柬埔寨高級官員參與其中。近幾個月來，柬當局已宣佈對數名被指控參與網路詐騙的警察和移民官員提起訴訟。
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