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涉嫌非法換匯 上海移民中介業者被捕

2023年8月11日

網傳消息指出,總部在上海的移民中介公司「外聯出國」負責人何梅遭公安逮捕。DW致電該公司,員工並未證實此事,僅稱公司業務仍正常運作。不過,外界擔憂這可能代表中國將開始嚴查從事移民業務的人,但這對中國的「潤」潮會帶來多大影響, 仍然未知。

總部位於上海的「外聯出國」公司負責人何梅傳出被捕。圖為2022年3月封城期間的上海。
總部位於上海的「外聯出國」公司負責人何梅傳出被捕。圖為2022年3月封城期間的上海。圖片來源: Hector Retamal/AFP/Getty Images

(德國之聲中文網)上海市公安局週四(8月10日)發佈消息指出,有一間出入境服務公司的何姓負責人及孫姓員工遭到刑事拘留,理由是涉嫌以「境內收取人民幣、境外提供外幣」的方式,非法買賣外匯;另有3名員工涉嫌「介紹地下錢莊」提供非法換匯服務,也遭到逮捕,現依法取保候審。上海警方稱,這5人涉案金額超過人民幣1億元。

據中國媒體《澎湃新聞》報導,上海警方稱「非法買賣外匯行為嚴重擾亂國家金融市場秩序」,將依法嚴厲打擊。

中國最大移民中介老闆被捕?

此前,自稱已從中國移民美國的網民張雷首先在推特上表示,有消息稱中美移民中介公司「外聯出國」的董事長何梅已被捕,且警方要求何梅交出所有的客戶資料。前中共中央黨校教授蔡霞也在推特上提及此消息,並指「上海警方公開承認抓了人」。

不過,上海公安局10日的公告內,並未指明被捕的「何某」是否就是外聯出國董事長何梅。DW週五(11日)上午致電該公司詢問此事,員工稱「沒有相關訊息」,並表示:「我們公司現在所有員工正常上班,公司正常運營,我這邊能告訴您的就只有這些,這也是確實情況。」

根據外聯出國的網站,該公司專門從事海外投資、海外移民業務,在全球各大都市有24間關聯企業,主打所謂的「移民不移居」,且強調能協助客戶「快速移民」,號稱最快能讓客戶2天內通過美國移民局審批、遇赴加拿大的客戶「最快1個月登陸溫哥華」。

外聯的網站亦列出何梅從事的各項慈善工作,並稱她曾於2014年獲得美國艾森豪威爾基金會頒發獎項,且「照片榮登美國紐約時代廣場大螢幕」。

「潤」潮受到衝擊?

中國移民張雷在推特上主張,何梅被指控「非法買賣外匯」,可能跟中國的外匯管制額度有關;而在辦理移民過程中,拆分匯款的做法不見得符合法律。

根據中國外匯管理局2020年在網站發佈的一篇說明公告,中國境內「個人購匯」每年有5萬美元的額度限制,且「不得以分拆等方式逃避限額監管」;此外,個人換匯僅能透過外匯指定銀行及特許機構辦理,若透過地下錢莊、中介網站、外匯黃牛等管道私下換匯,皆不合法。

何梅可能被捕消息一出,外界也關注中國移民潮會不會受到衝擊。「看起來,中國政府要嚴查辦理投資移民的人了。」張雷在推特上表示,在中美「脫鉤」之際,移民不再有「繁榮外貿的作用」,而現在打擊這批人也有助於推動中國的民族主義情緒,「把這些移民的人打上漢奸的名義,抓起來,罰乾淨」。

蔡霞亦向媒體表示,中國打擊移民中介公司,目的之一是阻止中國人民的「潤潮」;在北京政府財政吃緊的情況下,中國境內外「兩頭跑」的群體也成了目標。

(綜合報導)

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