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社會

美國調查中國人簽證欺詐事件

2017年4月6日

周三,美國加州聯邦調查局人員突擊搜查一家涉嫌簽證欺詐行為的公司,涉案金額高達5000萬美元,百名中國公民捲入其中。

Peking US Botschaft
圖片來源: GettyImages/AFP/E.Jones

(德國之聲中文網)調查機關表示,該案中的主要嫌疑人幫助中國富人以虛假投資的方式,獲得美國居留簽證。

據參與調查的人員調查材料,加利福尼亞律師維多利亞‧陳(Victoria Chan)和其父親,於2008年說服100多名中國公民向"加州投資移民基金"(CIIF)和相關公司投資5000萬美元,以此來獲得所謂的EB-5簽證。

該簽證計劃通過外國人在美國企業投資至少50萬美元並為美國創造10個就業崗位,來換取美國永久居民身份,也就是俗稱的綠卡。

聯邦調查局調查人員佳麗‧陳(Gary Chen)在調查報告中寫道:"通過這一欺詐行為,使得很多外國人利用EB-5簽證程序不正當地獲得了美國綠卡,實際上這些外國人並沒有真正投資美國企業,也沒有為美國創造就業機會。"

圖片來源: picture-alliance/dpa

這位調查人員表示,有幾名相關人員在中國百名通緝人員名單上,被控犯有收受賄賂和濫用權力等罪名。

儘管如此,至少有三名虛假投資者使用了虛假訊息申請並成功獲得了綠卡。

維多利亞‧陳和其父被控向投資者保證全額退還投資,但卻用部分資金購買價值數百萬美元的房產,以及轉到其父女伴、中國公民曾芳(音譯,Fang Zeng)名下。

他們還向相關聯邦部門遞交了一份從未實施的開發項目。

調查人員表示,目前還沒有對其實施逮捕,也沒有正式提出指控。

EB-5簽證項目出台於1990年,旨在通過創造就業機會和外國投資者投資來刺激美國經濟。

2014年獲得EB-5簽證的近90%為中國公民。EB-5簽證每年配額為1萬份,達到該數額後就停止接受申請。

源潤/苗子(法新社)

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