北京
中國銀行否認有關該行向哈馬斯提供資金中轉渠道的報導。中國銀行在其網頁上表示，中行始終嚴格遵守聯合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求，嚴禁向任何恐怖組織提供金融服務。本月23日，2008年在耶路撒冷一起校園恐怖襲擊中遇難的8名以色列高中生的家屬在紐約一家法院對中國銀行提起民事訴訟。他們指控中國銀行通過紐約分行「故意且不計後果地」向巴勒斯坦組織提供服務，使數百萬美元流入恐怖分子手中。原告欲向中行索賠10億美元。中行表示，上述指控毫無根據。據法新社報導，指控國際性銀行與恐怖組織保持業務往來的訴訟案近來有所增加。今年8月，美國一個監控機構指責英國渣打銀行秘密向伊朗轉移巨額資金。