（德國之聲中文網）美聯社本月早些時候報導稱，佛羅倫斯警方發現，在截至2010年不到4年的時間裡，造假、 賣淫、勞動剝削和偷稅漏稅所得的超過45億歐元被通過匯款服務轉至中國。路透社稱，這其中22億歐元是通過中國銀行米蘭分行進行的匯款。

據義大利安莎通訊社消息，涉案的297人中包括中國銀行米蘭分行的4名高級經理。路透社報導稱，涉案者大部分是生活在義大利的華人。義大利檢方的起訴書是基於一項始於2008年、名為"金錢河流"的調查，該調查針對義大利托斯卡納地區的華人犯罪組織。

據美聯社報導，義大利檢方文件稱，其中近半數的錢是通過中國銀行進行的匯款。路透社援引檢方消息稱，這些錢是通過義大利多個城市的Money2Money匯款中介匯往中國的，中國銀行從中獲取了75.8萬歐元的中間費用。

檢方對美聯社表示，他們曾向中國當局尋求幫助，無果。款額一旦離開義大利，就消失在中國的網路防火長城中。

據安莎社報導，檢方指，中國銀行沒有將可疑轉帳行為報告給義大利當局。此外，至少部分嫌犯使用了恐嚇等黑手黨慣用的手法。

根據義大利司法體系規定，法官將會對檢方的請求作出審核、考量，然後決定是否對被告方提起訴訟。