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國際透明組織:G20未兌現反腐承諾

苗子/李魚(法新社等)2015年11月12日

國際透明組織組織表示,世界大國未能兌現承諾,堵住腐敗者隱藏非法所得的商業漏洞。

Symbolbild Geldwäsche
圖片來源: Fotolia/Carlson

(德國之聲中文網)國際透明組織周四(11月12日)發布的最新報告稱,每年洗錢的金額高達2兆美元(約合1.9兆欧元)。這些錢經常透過由匿名實體組成的複雜網路、以跨越司法管轄權的方式隱藏其蹤跡。報告稱,20國集團必須採取更有力的措施,掃除結構性問題。

該報告發布正值20國集團峰會即將在土耳其舉行之際。一年前,G20峰會在澳洲举行,各國領導人承諾增強透明度,阻止"皮包公司"的非法營生。

但國際透明組織指出,G20國家中,只有英國"積極採取措施,令腐敗者隱藏資金的難度變大"。世界最大的經濟體美國和中國則屬於表現最差之列。

"看看過去一段時間的腐敗醜聞,無論是巴西石油、國際足球總會還是烏克蘭的亞努科維奇,總是利用一個秘密公司來支付賄賂、轉移和隱藏非法資金、或者在倫敦、紐約這樣的地方購買奢侈地產,"國際透明組織執行主任斯沃特(Cobus de Swardt)說道。

反腐敗倡議人士多次呼籲20國集團採取措施,要求企業公開更多的訊息。G20佔全球經濟的85%。

誰是真正的"金主"?

在2014年峰會上,G20領導人承諾打擊腐敗、逃稅、洗錢活動,掃除匿名公司轉移腐敗"黑金"的法律結構。

國際透明組織呼籲政府設立中央註册機構,登記企業背後真正的"金主",加強對這些企業的監管。

報告稱,目前只有英國和印度要求企業記錄其實際擁有人的訊息。巴西和南非甚至尚未對"受益所有權"(beneficial ownership)的概唸作出定義。

"黑金"轉帳、購買奢侈地產並非難事

報告稱,在8個國家,包括紐約、東京、上海、雪梨這樣的金融中心,銀行在不知道資金背後真正的持有人身份的情況下,就會完成全部轉帳程序。

報告還寫道,在倫敦和紐約有價值數千億美元的房地產由秘密身份者持有,因為G20國家中有7個不要求房屋買賣者提供真實持有者的身份訊息。

土耳其表示,打擊公共和私有領域的腐敗及逃稅問題將是G20峰會的日程之一。不過,該峰會的主題是敘利亞衝突和移民危機。峰會將於11月15-16日在地中海渡假勝地安塔利亞舉行。

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