（德國之聲中文網）深圳市公安局南山分局9月16日發布《案情通報》，稱近期已對恆大金融財富管理深圳有限公司"杜某"等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施，目前案件正在進一步偵辦中。通報還公佈了四種投資人報案登記方式，但沒有透露抓了多少人及涉嫌犯罪人員的姓名。

據財新網、上海證券報等中國媒體報導，上述通報中的杜某應是恆大金融財富管理深圳有限公司（簡稱恆大財富）執行董事兼總經理杜亮。

2021年9月12日晚間，來自多地的數百名投資者曾在中國恆大總部所在地深圳卓越後海中心與恆大財富執行董事兼總經理杜亮對話。杜亮在現場承認自己於2021年5月31日贖回在恆大財富的理財產品，並稱提前兌付是因為家裡有急事，但未提及兌付金額。此前的2021年9月10日，中國恆大董事局主席許家印剛在恆大財富專題會上否認了恆大高管提前兌付恆大財富理財產品的傳聞。許家印說："所有兌付必須有計劃有原則，任何人不可以搞特殊化，公司之前沒有、今後也絕不允許任何人私下提前兌付。"

財新網9月17日發表題為"恆大財富多人被抓 數百億自融被指涉嫌非法集資"的報導稱，恆大財富為恆大集團旗下P2P平台，打著"供應鏈金融"名義為恆大集團關聯公司自融，涉及尚未兌付的理財產品存量規模約為400億元。

該報導指出，恆大財富的前身為恆大金服，成立於2015年11月18日，為恆大集團的全資子公司。恆大金服於2016年3月上線，當時正值中國P2P盛行。P2P行業暴雷，行業全面整頓後，恆大金服產品下架。2019年5月30日，恆大金服宣佈更名為恆大財富，但仍然繼續銷售理財產品。財新網稱，這些產品多打著"供應鏈金融"的名義，融資人或為恆大集團的關聯公司，或為其宣稱的上下游供應商；募資由恆大財富實際控制，統一調配，大部分會投入各地的項目，恆大集團總部還會抽調一部分資金。恆大財富內部人士曾稱，當理財產品到期時，再由恆大集團財務撥付相關款項給恆大財富，完成投資者的本息兌付。

恆大財富未兌本息去年底為340億元

2021年9月初，恆大財富正式暴雷，宣佈暫停兌付所有理財產品本金，在全國多地引發維權潮。面對來自投資者的壓力，2021年9月13日，恆大財富發布一份兌付方案，提出現金分期兌付、實物資產兌付及理財額度沖抵購房尾款這三種兌付方式供投資者選擇。此後，恆大財富共完成14期兌付。但今年以來，這一兌付方案逐漸成為"空頭支票"。5月31日，恆大財富發布公告稱，因資金回籠情況不理想， 5月可用於兌付理財產品的資金不足，無法按原標準兌付。8月31日，該公司再度發布公告，稱公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，無法開展當月兌付。據多家中國媒體的消息，天眼查顯示，2023年8月30日，因有履行能力而拒不履行生傚法律文書確定義務，恆大財富被列為失信被執行人，涉及勞動爭議案件。

按恆大集團統計數據，自定向融資產品發起至停售止，合共募資金額涉及約921億元。截至2021年12月31日及2022年12月31日止，恆大財富未兌付本息分別為合計約410億元及約340億元。此外，恆大財富的理財訴訟台賬顯示，恆大財富在2021年未有涉及定融產品的訴訟；2022年因定融產品涉及訴訟的金額為約5億元。

由許家印創辦的恆大集團旗下擁有恆大地產、恆大新能源汽車、恆大物業、恆騰網路、房車寶、恆大童世界、恆大健康、恆大冰泉等八大產業。截至2022年底，恆大集團的三家上市公司--恆大物業、中國恆大和恆大汽車的總負債超2.6兆元人民幣，而總資產僅約1.96兆人民幣。中國恆大原名恆大地產集團有限公司，核心業務為房地產開發。截至2023年6月30日，中國恆大負債總額為人民幣23882億元，是中國，也是全球負債最高的房地產公司。

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