(德國之聲中文網)歐盟司法委員堯羅娃(Vera Jourova)周三敦促歐盟,將其"洗錢和恐怖融資"黑名單從16個國家和地區擴展到23個,並警告稱,在有組織犯罪洗錢以及為恐怖主義融資方面,銀行業的風險可能"如野火般蔓延"。
"歐洲對商業是開放的,但歐洲並不天真幼稚",來自捷克的堯羅娃補充說。
被列入黑名單並不意味著會受到歐盟的制裁,但歐盟境內的銀行對這些國家客戶的交易必須按照嚴格標準進行審核,該標準旨在杜絕"損害歐盟金融體系清廉的系統性影響"。
歐盟委員會計劃對名單的修訂須在接下來數月內得到歐盟議會和各成員國批准,但已很快引來了反對意見。
沙烏地財政大臣對歐盟這一做法表示遺憾,並稱將致力於改善本國的監管和立法框架。
擁有本國反洗錢黑名單的英國則認為,歐盟擴展嫌疑國家的做法將擾亂商業活動。
2016年因"曝光而成為矚目焦點的加勒比海國家巴拿馬,表示該國已經實施了更為嚴格的打擊洗錢的法規。美國財政部稱,對歐盟修訂名單的內容和程序上的失誤深感擔憂。
「巴拿馬文件」涉及了數百名全球各地的權貴。名單曝出後,有人忙於自清、有人反駁指控、也有人默不作聲。本台為您盤點一些榜上有名的政要名流們做出的回應。
圖片來源: Reuters/B. Yip「巴拿馬文件」涉及至少8名現任和前任中國政治局常委的家人,包括習近平的姐夫和李鵬的女兒。法新社和路透社昨日(4月5日)報導,中國外交部當天舉行例行記者會,外交部發言人洪磊被外國記者問及「巴拿馬文件」時回答,「對於這種捕風捉影的東西,我們不作評論。」
圖片來源: Reuters這份文件也顯示,普丁的一些親信透過銀行和影子公司秘密轉移總額多達20億美元的資金,但是文件中沒有直接提及普丁本人的名字。普丁的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一在記者會上就此回應稱:「這一假訊息的主要目標是我們的總統,特別是在議會選舉即將到來的大背景下,以及出於長遠考慮--我指的是兩年後的總統選舉。」
圖片來源: DW/B. Kling英國首相卡梅倫的父親也在「巴拿馬文件」之列。卡梅倫辦公室拒絕就首相家人在父親設立的公司投資離岸基金一事置評,並稱這是「私事」。英國政府則要求獲得一份「巴拿馬文件」的復印件,由此審查有關涉及避稅的訊息和文件。
圖片來源: Reuters/K. Wigglesworth壓力山大的冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)已經「閃辭」。「巴拿馬文件」顯示,貢勞格松和妻子利用一家離岸公司隱藏數以百萬計美元的投資。
圖片來源: picture-alliance/dpa/Str烏克蘭總統波羅申科 (Petro Poroshenko)被指設立離岸公司避稅。根據路透社消息,波羅申科駁回了這個指控,本周三(4月6日)他表示,他將生意轉移到中部美洲是為了將公司業務和政治利益分開。
圖片來源: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik政界名人之外,多名體育和電影明星也榜上有名。比如德國知名F1賽車手尼科‧羅斯博格(Nico Rosberg)。德新社消息,羅斯博格的律師否認了開設空殼公司的指控,表示,這名在德國威斯巴登(Wiesbaden)出生的賽車手居住地是摩納哥,他按照當地的規定繳稅,梅賽德斯F1車隊向他支付的每一筆錢都直接打到他在摩納哥的帳戶。
圖片來源: Getty Images/L. Baron「巴拿馬文件」中,在全球各地都擁有大批粉絲的足球巨星梅西也赫然在列。此前,梅西已經受到過涉嫌漏稅的指責。不知道「巴拿馬事件」是否影響了梅西昨晚對陣馬德里競技(Atletico Madrid)的發揮,這場比賽中,他未破門得分,沒能一圓職業生涯第500個進球之夢。
圖片來源: picture-alliance/dpa/A. García還沒有擺脫腐敗醜聞陰影的FIFA再次成為輿論的焦點。剛剛上任不久的新主席因凡蒂諾的名字也出現在「巴拿馬文件」之中。據悉,他在擔任歐洲足聯法律事務主管期間曾和一個空殼公司簽訂過合約。德新社報導指出,過去幾個月,《南德意志報》就此向因凡蒂諾發出多次書面置評請求。國際足球總會的發言人起初否認因凡蒂諾與此相關關係,但隨後歐洲足聯承認,受到質疑的合同上確實有因凡蒂諾的簽名。
圖片來源: Getty Images/AFP/M. Buholzer根據聯合新聞網等多家媒體消息,「巴拿馬文件」的所有者莫薩克•馮賽卡律師事務所也為成龍提供服務。中央社指出,從文件上可以看到,成龍名下至少有六間公司透過這家律師事務所管理。不過,並沒有證據顯示,成龍曾利用這些公司從事不法活動。到目前為止,並未見到成龍公開回應的報導。
圖片來源: AP引起全球轟動的「巴拿馬文件」的所有者是莫薩克•馮賽卡律師事務所。莫薩克•馮賽卡公司認為已受到負面影響。路透社援引創始人之一馮賽卡•莫拉(Ramón Fonseca Mora)指出,他們的生意完全合法。該公司認為自己是駭客襲擊的受害者,目前已向檢方提出訴訟。
圖片來源: picture alliance/AP Photo/A. Franco "最高標準"
堯羅娃表示,歐盟必須定出"最高標準",以確保"來自其他國家的不正當資金不會流入我們的金融系統"。
歐盟議會打擊金融犯罪特別委員會的綠黨議員吉戈爾德(Sven Giegold)認為,歐盟委員會的這一舉措是一大進步,但同時補充說,有一些"最大的違規者"還沒有被列入。他說,這包括俄羅斯、倫敦金融城及其海外領地以及亞塞拜然。
來自法國的歐盟綠黨議員若利( Eva Joly)則指出,塞普勒斯和英國也應該被列入黑名單。
涉及"避稅天堂"
除了沙特、奈及利亞和巴拿馬,歐盟委員會新名單上增加的國家和地區還有利比亞、博茨瓦納、巴哈馬群島以及美國的4個海外領地薩摩亞、關島、波多黎各和美屬維京群島。
歐盟同時計劃將波士尼亞、圭亞那、老撾、烏干達和瓦努阿圖從黑名單上刪除。據路透社援引歐盟內部人士報導,英國反對將沙烏地列入黑名單。沙烏地是歐盟重要的商品和軍火進口國。報導稱,多個英國大銀行與沙烏地有規模不小的商業往來。
葉宣/王凡(法新社、路透社等)