洗錢活動影響世界經濟
2006年11月18日廣告
古羅馬的一句諺語說,錢是沒有臭味的。但歐盟警察署負責人拉策爾不這麼認為。他在歐洲打擊洗錢會議上強調說,世界範圍內的洗錢活動越來越猖獗。打擊洗錢活動在警方的工作中已經佔有非常重要的位置。他說:「我現在只能引用國際貨幣基金組織提供的一條訊息。該機構估計,洗錢造成的損失相當於世界每年新創造經濟價值的2%到5%。」
這是一大筆繞過正常經濟渠道在運作的資金。歐洲打擊詐騙活動署負責人赫策爾指出, 大大小小的洗錢刑事犯罪行為給世界經濟帶來了嚴重的危害。他說:「這個問題變得越來越嚴重。洗錢活動的規模之大已經嚴重影響了世界經濟的發展。黑錢交易甚至影響了銀行利率和匯率的波動。跨國的洗錢行動已經成了全球範圍內的不穩定因素。」
拉策爾指出,為了有效地打擊洗錢活動,各國執法人員必須加強合作,同時出台相應的法律規定。比如歐盟一些國家的海關權限目前仍然十分有限,這致使大量黑錢進入歐洲境內,並以合法資金的形式重新出現。他說, 只有海關要求當事人提供現金來源的證據,才能有效地阻止黑錢入境。
「因為黑錢往往是現金,因此很難調查到這些錢的真正來源。我同意檢調部門如果有懷疑必須要拿出一定證據。 但是從另一方面說,堵住黑錢的流通渠道也非常重要。依我看,眼下並沒有什麼十全十美的解決辦法,關鍵是怎樣達到平衡。我只能說,當事人提供證據,證明現金來源是一條行之有效的辦法。當然這個問題還需要大家繼續討論。」
對拉策爾的這一立場,財經界的一些人士持保留態度。他們認為,實行公開財產來源的做法有違於民主國家的原則。但歐洲打擊詐騙活動署的官員普遍認為, 這個措施必不可少,因為它不但符合整個社會的利益,也因為許多同洗錢相關聯的刑事犯罪行為不像一般的盜竊行為那麼容易調查。