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澳警方指控華人犯罪集團洗錢數億美元

2023年10月26日

澳洲联邦警察局指控7人幫助一個華人犯罪集團洗錢數億美元。調查人員稱,該集團在雪梨疫情封鎖期間擴張店面引起了警方懷疑,而且發現他們過著非常奢華的生活。

在澳洲拥有十幾個網點的匯款連鎖機構長江換匯(Changjiang Currency Exchange)實際上是由長江洗錢集團幕後秘密營運
在澳洲拥有十幾個網點的匯款連鎖機構長江換匯(Changjiang Currency Exchange)實際上是由長江洗錢集團幕後秘密營運圖片來源: James Ross/AP Photo/picture alliance

(德國之聲中文網)澳洲联邦警察局指控7人幫助一個華人犯罪集團洗錢數億美元。

澳洲警方周四(10月26日)稱,在澳洲多个機構和美國國土安全部進行長達14個月的調查後,有關單位實施了逮捕行動。據警方表示,這是澳洲历史上最複雜的洗錢調查。

警方稱,在澳洲拥有十幾個網點的匯款連鎖機構長江換匯(Changjiang Currency Exchange)實際上是由長江洗錢集團幕後秘密營運。

他們說,在過去三年中,該連鎖機構為普通客戶合法轉款數十億美元,但這些交易隱藏著非法轉移的2.29億澳元(1.44億美元)黑錢。
警方稱在雪梨疫情封鎖期間,他們對這家公司產生了懷疑。

澳洲联邦警察局助理專員達梅托(Stephen Dametto)說:「當雪梨大部分地區(因為封鎖)幾乎成為鬼城時,我們的洗錢調查人員注意到長江換匯公司在市中心開設新店,更裝修舊店,他們就起了疑心。」

達梅托在一份聲明中說:「這只是一種直覺——感覺不對。」許多留學生和遊客已經回國,長江兌換沒有明顯的商業擴張理由。

周三,300多名警察在全國各地進行了20次突擊檢查,查獲了價值數千萬美元的豪宅和車輛。

周四,4名中國公民和3名澳洲公民在墨爾本法庭首次出庭。

達梅托說:「他們過著奢侈的生活,在澳洲最奢華的餐廳用餐,飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒,乘坐私人飛機旅行,駕駛價值40萬澳元的車輛,居住在昂貴的住宅中,其中一處住宅價值超過1000萬澳元。」

警方稱,該犯罪集團指導其犯罪客戶製作虛假的商業文書,例如虛假發票和銀行對賬單。他們說,其中一些洗錢資金來自網路詐騙、非法貨物販運和暴力犯罪。

達梅托說,該集團甚至以每本20萬澳元(約合12.6萬美元)的價格購買了假護照,以備其成員隨時逃離。

達梅托在聲明中說:「這項調查之所以如此獨特和複雜,是因為這個被指控的犯罪集團在全國各地都有光鮮亮麗的店面,在光天化日運作——不像其他洗錢組織那樣在暗處運作。」

(美聯社)

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