警方突擊搜查「巴拿馬文件」涉案律所
2016年4月13日(德國之聲中文網)「巴拿馬文件」曝光一周後,當地警方突擊搜查了主要涉案的法律服務公司莫薩克•馮賽卡(Mossack Fonseca)。當地檢察機關聲稱,參加搜查行動的還包括一組調查有組織犯罪的專員。對莫薩克•馮賽卡總部發起的行動在「沒有意外事件和干涉」的情況下結束。除此以外,警方還對該公司的多家分公司進行了搜查。
數據中心是焦點
警方在莫薩克•馮賽卡公司的辦公地點前嚴密佈陣。政府公職人員將公司雇員帶入旁邊的一座辦公樓。同時,警方也搜查了為莫薩克•馮賽卡提供IT技術支持的電信公司的數據中心。該法律服務公司為客戶提供的離岸服務從原則上來講並不違法。但所成立的皮包公司卻有可能被逃稅和洗錢等非法活動所利用。
從上周日開始,全球媒體就競相報導「巴拿馬文件」所洩漏的有關該法律服務公司可疑的金融活動。根據匿名消息源向德國《南德意志報》提供的1100萬份莫薩克•馮賽卡公司的內部文件,許多高層政治人物、體育明星和其他名人都曾利用該公司提供的服務避稅。而且,據信後者的客戶群還包括有組織犯罪集團和受到制裁的國家。
新成立的檢察機關
該法律服務公司的創始人拉蒙‧馮賽卡(Ramon Fonseca)保證,他所經營的只是合法的普通國際業務。到目前為止,該公司致力以受害者的形象出現,但如今也成為了巴拿馬司法機構的目標。該國專門調查有組織犯罪的檢察機關也剛剛成立不久。
巴拿馬當地媒體《新聞報》(La Prensa)曾援引調查人員的消息報導稱,莫薩克•馮賽卡公司拖延調查進度。而該公司則在推特上表示:「我們正在繼續和調查我們公司總部的政府機關合作。」在過去的幾天裡,這家公司設在海外的多個分公司已經遭到搜查。它聲稱自己是網路駭客襲擊的受害者,所以也已經提起刑事指控。
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