（德國之聲中文網）今年前9個月，香港聯合財富情報組(JFIU)接獲6萬件涉嫌非法的金融活動舉報，這其中包括洗錢和資助恐怖主義。數量上比去年增加了40%，平均每天接獲兩百起個案舉報。香港官員稱，舉報數量激增是當局加強監管的結果。

一位香港政府官員對《南華早報》表示，由於政府金融管理部門加強了涉及洗錢和涉恐資金活動的監管，所以銀行業對可疑金融活動的舉報正在急劇增多。

在打擊非法金融活動方面，香港聯合財富情報組（JFIU）扮演著極其重要的角色，該情報組成立於1989年，最初的目的是打擊涉及毒品走私的金融活動。目前該機構擁有五十名工作人員，他們全部來自香港警務署和海關。根據香港現行法律規定，任何人和金融機構如掌握或懷疑某項金融活動涉嫌違法，必須第一時間通報聯合財富情報組。

聯合財富情報組2015年年度報告中稱："繼《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》在2012年實施後，金融機構和指定的非金融企業及行業對懷疑清洗黑錢或恐怖份子籌資活動的意識有所提高，規管措施亦更趨嚴謹。因此，本組預期可疑交易報告宗數會在未來持續增長。"財富情報組對於接獲的舉報進行進一步研判分析，發現可疑線索則通報香港警方、海關和其他國際組織以採取進一步行動。2015年度，財富情報組共發布了上萬宗可疑交易報告。

除警方和海關之外，香港金融管理局和證監會也是財富情報組的重要合作夥伴。金融管理局總裁陳德麟對南華早報表示，今年9月已發出通知，要求銀行及金融機構重新審核工作流程。

工作流程不符合反洗錢法規的金融機構面臨嚴厲的處罰。去年，印度國家銀行香港分行就因此被課以750萬港幣的罰金。

規管措施日趨嚴謹的背景下，金融機構紛紛主動採取措施完善審核程序，以免受到處罰。一些銀行增加人手，以適應加強審核的需要。《南華早報》援引匯豐銀行亞太區首席執行官黃東順的話報導說，該銀行已在全球範圍內增設了九千個工作崗位以應對更加嚴格的審核需要，減少洗錢和反恐籌資的風險。

另據《新浪財經》11月2日報導，中國和香港的證監機構目前正在舉行會議，商討雙方加強聯手打擊證券洗錢力度的可能性。據稱，一部證券業反洗錢監管的新法規也有望出台。《新浪財經》文章指出，"反洗錢一直是香港證監會的監管重點之一，值得借鑑的是，2014年，香港證監會曾對某中資券商在港子公司開出600萬港元罰單。中資金融機構在海外頻陷"洗錢風波"，銀行佔比最高。"

今年3月路透社曾報導，中國銀行義大利米蘭分行因捲入一起涉案金額高達數十億歐元的洗錢案件正在接受司法調查。今年二月，中國工商銀行西班牙馬德里分行被控參與洗錢活動，德國之聲當時報導稱，警方搜查了位於馬德里的營業所並逮捕了六名高級管理人員。美國國務院發表的《2015國際毒品管制戰略報告》，明確指控中國每年洗錢金額超過10000億人民幣（約1533億美元），中國大型國有銀行是配合洗錢的幫兇。9月29日，美聯準發布了針對中國農業銀行紐約分行的執法公告，聲稱農行紐約分行在遵守美國反洗錢法規方面存在"重大缺陷"，並限期60天整改。

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