澳警方指控华人犯罪集团洗钱数亿美元
2023年10月26日![在澳大利亚拥有十几个网点的汇款连锁机构长江换汇(Changjiang Currency Exchange)实际上是由长江洗钱集团幕后秘密运营](https://static.dw.com/image/67223485_800.webp)
(德国之声中文网)澳大利亚联邦警察局指控7人帮助一个华人犯罪集团洗钱数亿美元。
澳大利亚警方周四(10月26日)称,在澳大利亚多个机构和美国国土安全部进行长达14个月的调查后,有关单位实施了逮捕行动。据警方表示,这是澳大利亚历史上最复杂的洗钱调查。
警方称,在澳大利亚拥有十几个网点的汇款连锁机构长江换汇(Changjiang Currency Exchange)实际上是由长江洗钱集团幕后秘密运营。
他们说,在过去三年中,该连锁机构为普通客户合法转款数十亿美元,但这些交易隐藏着非法转移的2.29亿澳元(1.44亿美元)黑钱。
警方称在悉尼疫情封锁期间,他们对这家公司产生了怀疑。
澳大利亚联邦警察局助理专员达梅托(Stephen Dametto)说:“当悉尼大部分地区(因为封锁)几乎成为鬼城时,我们的洗钱调查人员注意到长江换汇公司在市中心开设新店,更装修旧店,他们就起了疑心。”
达梅托在一份声明中说:“这只是一种直觉——感觉不对。”许多留学生和游客已经回国,长江兑换没有明显的商业扩张理由。
周三,300多名警察在全国各地进行了20次突击检查,查获了价值数千万美元的豪宅和车辆。
周四,4名中国公民和3名澳大利亚公民在墨尔本法庭首次出庭。
达梅托说:“他们过着奢侈的生活,在澳大利亚最奢华的餐厅用餐,饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒,乘坐私人飞机旅行,驾驶价值40万澳元的车辆,居住在昂贵的住宅中,其中一处住宅价值超过1000万澳元。”
警方称,该犯罪集团指导其犯罪客户制作虚假的商业文书,例如虚假发票和银行对账单。他们说,其中一些洗钱资金来自网络诈骗、非法货物贩运和暴力犯罪。
达梅托说,该集团甚至以每本20万澳元(约合12.6万美元)的价格购买了假护照,以备其成员随时逃离。
达梅托在声明中说:“这项调查之所以如此独特和复杂,是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面,在光天化日运作——不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”
(美联社)
© 2023年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。