（德国之声中文网）周二上午，针对非法向境外转移巨额资金的犯罪，德国警方、税务机关和司法机关在五个联邦州进行了大规模的搜捕行动，出动警员850人。据北威州刑侦局和杜塞尔多夫检察院透露，一共有27人被指控从德国向境外大规模转移现金，这些人年龄在23岁到61岁之间不等，其中6人已经被下达逮捕令。

据悉，警方在北威州、黑森州、汉堡、柏林和巴符州以及荷兰对62处住宅和公司执行了搜查令。此次搜捕行动的重点在北威州。一个新组建的"北威州专案组"（Task Force NRW）负责领导该次行动。据西德意志电台（WDR）和北德意志电台（NDR）联合报道，主要嫌疑犯来自北威州城市杜伊斯堡（Duisburg），并且在那里经营一家金属材料交易行。

警方在搜捕行动的目的也包括查抄赃款，据悉涉案总金额应该超过2亿欧元。

据德新社援引北威州刑侦局报道，犯罪嫌疑人应该是通过所谓的"哈瓦拉"地下钱庄（Hawala，在阿拉伯语里是钱的意思）进行的金钱交易。参与交易者在德国的一处钱庄把钱存进去，可以在另外一个国家将其取出。通过这种渠道，很多可能是非法所得的资产就通过地下钱庄系统转移到了国外，数额常常高达百万欧元以上。

据媒体报道，这次搜查的非法交易嫌疑人主要是将金钱转移到了土耳其，总金额在2亿欧元左右。在德国，在没有银行许可证的情况下，自主经营银行业务是非法行为。因此司法机关的调查主要是针对涉嫌违反支付服务监督法的行为（违法者可判处最多五年有期徒刑），以及团伙犯罪。

雨涵/乐然（德新社、Tagesschau）